Casinohandlanger Sinaloakartel schuldig aan witwassen

Casinohandlanger Sinaloakartel schuldig aan witwassen

Gepubliceerd: 11 augustus 2021, 11:19 uur

De Amerikaan Xizhi Li heeft afgelopen maandag een bekentenis afgelegd, waarin hij heeft aangegeven schuldig te zijn voor het witwassen van geld voor het Sinaloakartel – via twee casino’s waar de Amerikaan eigenaar van is.

Xizhi Li wordt beschuldigd voor het witwassen van minimaal €25,5 miljoen aan illegaal verkregen geld voor verschillende drugsbendes, waaronder het beruchte Sinaloakartel van de voormalige leider Joaquín ‘’El Chapo’’ Guzmán.

Volgens de aanklagers vervulde Li een leidende rol in het drugskartel waarbij een buitenlands casino, dekmantelbedrijven, binnen- en buitenlandse bankrekeningen en valse identiteitsbewijzen werden gebruikt om geld wit te wassen voor drugskartels.

Guatemala City CS Casino

Xizhi Li, geboren in China, maar opgegroeid in de Verenigde Staten, is een voormalig restaurant eigenaar in Los Angeles en verhuisde enkele jaren geleden naar Mexico-Stad.

Samen met zijn handlanger Eric Yong Woo kocht Li de Golden Video Loteria en Golden MGM casino’s in Guatemala-Stad.

Woo en Li lieten het breed hangen in de hoofstad van Guatemala en trokken daarmee de aandacht van vertegenwoordigers van het drugskartel.

Verblind door de financiele vooruitzichten besloten Woo en Li samen te gaan werken met het kartel van Chapo Guzman.

De verschillende bedrijven van Woo en Li werden gebruikt om zwart geld wit te wassen, waarbij een gedeelte van het witgewassen geld terecht kwam bij El Chapo en zijn handlangers.

Een tweede handlanger uit Hong Kong

Een tweede handlanger van Li, de Chinese Tao Liu uit Hong Kong, is afgelopen dinsdag veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn rol binnen de operatie.

Daarnaast heeft Lui ook geprobeerd om een undercover politieagent om te kopen, die zich voordeed als een corrupte ambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De procureur-generaal van Virginia, Raj Parekh, vertelde over de zaak:

De overtredingen in deze zaak betreffen onder andere het witwassen van miljoenen dollars aan illegale opbrengsten namens drugskartels. Wij zijn zeer dankbaar voor de essentiële bijdragen van onze partners die allemaal nauw hebben samengewerkt om alle feiten en bewijzen boven tafel te krijgen

Xizhi Li zal op 26 oktober veroordeeld worden. Hij riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar op beschuldigingen van witwassen.

Xizhi Li CS