Celstraf voor witwassende “casinobezoeker” uit Rotterdam

Celstraf voor witwassende “casinobezoeker” uit Rotterdam

Gepubliceerd: 15 januari 2022, 15:49 uur

De Rotterdamse rechtbank heeft een man een celstraf van 12 maanden opgelegd vanwege witwaspraktijken. De man zelf claimde €455.030 te hebben gewonnen in het Diamond Palace Casino in Rotterdam, maar daar de rechter oordeelde anders.

De uitspraak werd op 23 december 2021 gedaan door de rechtbank in de Maasstad. De verdachte gaf zelf aan dat hij dat jarenlang structureel geld had gewonnen op gokkasten.

De rechter die zich over de zaak boog, achtte het echter niet aannemelijk dat hij een dergelijk bedrag heeft gewonnen in de periode van 1 januari 2012 t/m 20 november 2018.

In dezelfde periode had de beklaagde geen legale inkomsten. Ook had hij geen grote spaartegoeden bij banken.

Desondanks kon hij tussen januari 2012 en november 2018 drie dure auto’s kopen: een Audi RS3, een BMW 330d, en een Audi Q5. Alle voertuigen betaalde hij contant. Het ging hierbij om bedragen van €30.500, €68.000, en €30.000.

Daarnaast zou de man zijn huis hebben laten verbouwen voor een bedrag van €32.000 en deed hij verschillende contante geldstortingen op zijn bankrekening wat uiteindelijk zou oplopen tot €244.650. Tot slot werd bij de man voor €32.880 aan contanten gevonden.

Als reactie op de aanklacht zou de man verschillende bonnen overhandigen als bewijslast. De FIOD heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de herkomst van deze bonnen.

Zo is het onder meer in gesprek gegaan met medewerkers van het Rotterdamse Diamond Palace Casino en zou de politie aankloppen bij de Kansspelautoriteit (KSA) voor informatie.

De medewerkers van het Nederlandse casino lieten op hun beurt weten dat het vrijwel onmogelijk is dat een speler structurele winsten maakt op gokkasten.

Ook bevatten de bonnen niet genoeg bewijs van de winsten, er was alleen bewijs van uitkeringen door het casino. Het is niet bekend hoe het casino uitbetalingen in het systeem registreert.

In de uitspraak van het rechter is het volgende te lezen:

De rechtbank acht het niet waarschijnlijk dat de verdachte jarenlang structureel winsten heeft behaald op gokkasten. Bij gebreke aan een afdoende verklaring omtrent de herkomst van de geldbedragen komt de rechtbank uit Rotterdam dan ook tot de conclusie dat het niet anders kan dan dat de bedragen en de daarmee gekochte auto’s en andere aankopen afkomstig zijn uit geld dat illegaal is verdiend. De rechtbank komt ook tot de conclusie dat de verdachte dat wist.

FIOD Rotterdam CS