Denemarken zet witwassende Nederlander het land uit

Gepubliceerd: 26 augustus 2023, 08:45 uur

Denemarken heeft een 39-jarige Nederlander gedeporteerd vanwege zijn betrokkenheid bij grote witwaspraktijken in het Scandinavische land. De man mag ook de komende 6 jaar het Scandinavische land niet meer in; dat laten de Deense autoriteiten weten.

De Nederlander werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Omdat de crimineel al in voorarrest had gezeten mocht hij op maandag 21 augustus 2023 de gevangenis verlaten.

Meteen gedeporteerd na uitzitten gevangenisstraf

Daarop werd de man meteen naar de luchthaven gebracht en op het vliegtuig gezet. In tegenstelling tot Nederland, voert Denemarken wel een streng beleid tegen buitenlanders die zich schuldig maken aan strafbare feiten. De Nederlander kwam in beeld bij de lokale politie toen er een melding binnenkwam over een man die met grote hoeveelheden contant geld speelde in een casino in de stad Vejle.

Daarbij leed de man grote verliezen. De politie startte daarop een onderzoek en doorzocht de woning van de man waar grote hoeveelheden contant geld in Deense kronen werd aangetroffen. De man had geen goede verklaring over de oorsprong van het geld. Alle sporen van de herkomst van het geld en de overschrijvingen waren volgens de verklaring van de politie “vervaagd”.

Nederlander wilde geld juist vergokken

Over zijn gedragingen in het casino laten autoriteiten weten dat de Nederlander juist geld wilde vergokken om het overgebleven bedrag als geld over te houden en bij te laten schrijven op zijn bankrekening.

Het ging daarbij om een bedrag van 835.000 Deense kroon (omgerekend € 112.000). Dit geld werd witgewassen tijdens een enkel bezoek; de autoriteiten grepen meteen in waardoor het bij één poging tot witwassen bleef.

Ook in Nederland moeten casino’s en speelhallen witwaspraktijken voorkomen; dat geldt ook voor online casino’s. Hiervoor moeten richtlijnen worden gevolgd die vallen onder de internationale Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC)-regels.

Hierdoor moet elke speler worden geverifieerd om een uitbetaling aan te kunnen vragen. Bij Nederlandse online casino’s vindt die verificatie al plaats bij de registratie van het account.