EGBA publiceert richtlijnen voor bestrijding witwassen

Gepubliceerd: 12 maart 2023, 17:36 uur

De European Gaming and Betting Association (EGBA) heeft haar definitieve richtlijnen gepubliceerd voor het bestrijden van witwassen voor online gokken.

Met Europese, zelfregulerende richtlijnen probeert de EGBA naar eigen zeggen “om de aangesloten aanbieders zoveel mogelijk te helpen bij het bestrijden van witwassen”.

In september 2022 kwam de EGBA met haar eerste opzet van de Europese, zelfregulerende richtlijnen. Stakeholders kregen vervolgens een maand de tijd om feedback te geven op dat voorstel. Op basis daarvan heeft de EGBA deze week de definitieve richtlijnen gepubliceerd. Dat deed het op haar website.

De nieuwe richtlijnen zijn bedoeld om inspanningen ter bestrijding van witwassen (Anti Money Laundering, AML) van casino’s online te versterken en te ondersteunen. De richtlijnen passen een op risico-gebaseerde benadering toe en bevatten sectorspecifieke richtlijnen om een ​​hoge standaard van naleving te ondersteunen.

Hoewel de richtlijnen bedoeld zijn om bestaande AML-regels aan te vullen, zijn ze ook ontwikkeld met het oog op het aanstaande AML-pakket van de EU.

In de richtlijnen van de EGBA staat onder meer:

• Hoe de aanbieders van online kansspelen klant- en bedrijfs risicobeoordelingen moeten uitvoeren.
• Dat aanbieders meldingen moeten maken van verdachte transacties.
• Dat aanbieders bepaalde gegevens moeten bijhouden.
• Dat aanbieders verplicht zijn om een jaarlijks rapport in te dienen bij de EGBA.

Legale goksites uit de Europese Unie moeten de richtlijnen toepassen op hun activiteiten. De EGBA nodigt eveneens aanbieders uit die nog niet zijn aangesloten bij de organisatie om zich voor dit initiatief aan te melden.

Over EGBA

De European Gaming & Betting Association (EGBA) is een in Brussel gevestigde organisatie die verschillende internationale kansspelaanbieders vertegenwoordigt. De Nederlander Maarten Haijer is de secretaris-generaal van organisatie.

De EGBA Het vertegenwoordigt aangesloten bedrijven onder meer in gesprekken met overheden en beleidsmakers in landen waar regulering voor online kansspelen is ingevoerd. Grote, internationale kansspelbedrijven als Kindred (Unibet) en Entain (BetCity, Partypoker, Ladbrokes, Bwin,) zijn aangesloten bij de EGBA.