“Illegale kansspelwebsites volop gebruikt voor witwassen zwart geld”

Gepubliceerd: 29 november 2022, 12:24 uur

De Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft aandacht besteed aan witwassen in casino’s online en heeft daarvoor de Nederlandse markt geanalyseerd.

De conclusie van het rapport is dat witwaspraktijken vooral plaatsvinden bij buitenlandse casino’s die geen licentie hebben van de Kansspelautoriteit (KSA) en zich wel richten op de Nederlandse consument. De AMLC is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen en werkt onder meer samen met de Nederlandse overheid om witwassen tegen te gaan.

Online gokken voor geld biedt volgens de AMLC volop mogelijkheden om zwart geld wit te wassen. De aandacht van de autoriteiten moet echter vooral verplaatst worden naar illegale aanbieders, daar zijn witwaspraktijken namelijk een stuk gebruikelijker dan op gereguleerde sites.

Casino’s met KSA-licentie minder aantrekkelijk voor witwassen

In Nederland worden de vergunningen verleend door de Kansspelautoriteit (KSA) die de online casino’s effectief lijkt te hebben afgeschermd voor witwassers.

Om in aanmerking te komen voor een licentie van de KSA dienen aanbieders een controle databank met real-time spelgegevens in te richten. Ook vallen de aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De aanbieders zullen daardoor weer “gedegen cliëntenonderzoek” moeten uitvoeren naar de spelers en transacties moeten monitoren.

Dit moet vervolgens weer worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU), een overheidsinstantie waaraan ongebruikelijke transacties kunnen worden gemeld waarvan wordt vermoed dat deze voortkomen uit het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

De KSA houdt weer toezicht op al deze vereisten. Als objectieve indicator gelden girale betalingstransacties voor bedrag vanaf € 15.000.

Witwassers verschuiven aandacht naar illegale markt

Door de strenge maatregelen is het volgens het AMLC daarom ook maar de vraag in hoeverre witwassers naar de legale markt zullen verschuiven. Illegale aanbieders blijven een stuk aantrekkelijker voor gokkers, omdat zij naar alle waarschijnlijkheid minder streng controleren.

De Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft toegezegd dat het toezicht en handhaving van de KSA op dit punt nog meer zal worden geïntensiveerd.

Als mogelijke maatregelen worden onder meer hogere boetes genoemd. Daarnaast moeten de websites van de illegale kansspelaanbieders volledig op zwart gaan. De verwachting is dat witwassers daardoor bij illegale aanbieders blijven gokken en Nederlandse online casino’s met een licentie van de KSA links zullen laten liggen.