Kansspelautoriteit en HC in clinch: rechtszaak over witwaswet

5 december 2022 05/12/22

12:11 uur 12:11

Wetgeving

Kansspelautoriteit en HC in clinch: rechtszaak over witwaswet

Gepubliceerd: 5 december 2022, 12:11 uur

Holland Casino en de Kansspelautoriteit (KSA) liggen met elkaar in de clinch. Het meningsverschil gaat over een zaak voor de naleving van antiwitwasregels. Het staatscasino eist nu bij de hoogste bestuursrechter dat de toezichthouder de werkwijze aanpast.

Het conflict tussen beide partijen volgt na een toezichtrapport waarin staat dat Holland Casino tot 2019 “structureel” tekort is geschoten. De rechtszaak gaat over de landgebonden casino’s van Holland Casino, maar kan ook gevolgen hebben voor het toezicht voor de online markt. Deze aanbieders moeten een strenge Wet gaan volgen, ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft).

Advocaat Mark van Weeren, gespecialiseerd in kansspelvergunningen, geeft aan dat veel online casino’s de regels “te complex en te pittig” vinden. Ook is de KSA “moeilijk benaderbaar”, een veelgehoorde kritiek op de matig presterende toezichthouder. Vooruitkijkend naar toekomstige procedures kan de uitkomst van deze zaak daarom erg interessant zijn volgens Van Weeren.

“25 verdachte transacties niet op tijd gemeld”

Uit het KSA-onderzoek dat dateert van het voorjaar van 2019 is bij 3 vestigingen van Holland Casino gebleken dat het Wwft-beleid “op essentiële onderdelen niet op orde” was. Het grootste gedeelte van de opgevraagde klantonderzoeken bleek bijvoorbeeld niet beschikken over een duidelijke risicoanalyse. Ook waren 25 verdachte transacties niet op tijd gemeld bij de Financial Intelligence Unit, de overheidsinstantie die ongebruikelijke transacties nader onderzoekt.

Holland Casino stelt dat de toezichthouder de Wwft niet op alle onderdelen correct toegepast en wil nu via de rechter helderheid krijgen over hoe kansspelaanbieders deze wet moeten interpreteren.

De slecht bereikbare KSA meldt op haar beurt juist dat het niet inhoudelijk kan reageren op de kwestie vanwege een geheimhoudingsplicht. De toezichthouder zegt wel gesterkt te zijn door een eerder oordeel van de Rotterdamse rechtbank die al verwijten van Holland Casino over de zaak van tafel veegde. De rechter wees er daarbij onder meer op dat Holland Casino zelf verantwoordelijkheid heeft om invulling te geven aan wettelijke eisen.

Over Holland Casino Online

Holland Casino beschikt over 14 vestigingen in Nederland en heeft daarnaast ook een online Nederlands casino. De website is sinds oktober 2021 te bezoeken door leden van 18 jaar en ouder die een account aanmaken bij het staatscasino.

Leden met een account kunnen dan spelen in een online casino en live casino, net als terecht bij spellen als online bingo, online poker, en sportweddenschappen.

Als je meer wilt weten over het aanbod van Holland Casino Online en de bonussen en promo’s die ze aanbieden, dan raden we je aan om onze review door te nemen. Voor nieuwe leden ligt er namelijk een welkomstpakket klaar. Lees er hieronder meer over.