deletecherries-couplecasino 🔄 dicesnullget-money light-bulbnewspaperdownright-chevronarrowarrow-1shieldarrow-up star star half star5 star5-wide pros-icon cons-icon medal🎁sorttime-and-datecustomer-servicechosenslidersort-1 varmaxrtpgendercredit-cards-paymentcheckmarkminminwitgiftboxcouponcodepoker-cardsjackpotcalendar

KSA legt Betent boete van € 3 miljoen op

icon-calendar 30 november 2023 30/11/23
icon-clock 14:01 uur 14:01
Wetgeving
KSA legt Betent boete van € 3 miljoen op

Gepubliceerd: 30 november 2023, 14:01 uur

De Kansspelautoriteit (KSA) heeft Betent, het moederbedrijf van BetCity, een boete opgelegd van € 3 miljoen. Betent krijgt die boete omdat het zich niet heeft gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Volgens deze wet moeten casino’s met een licentie transacties van klanten monitoren. Daarbij moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Om dit mogelijk te maken moet er gedegen cliëntenonderzoek worden gedaan.

Zo moet er een identiteitscontrole worden gedaan, moeten transacties worden geverifieerd en moet worden ingeschat wat het risicoprofiel is voor witwassen en financieren van terrorisme. Door goed onderzoek te doen kan een online casino volgens de KSA “tijdig maatregelen nemen en waar nodig ingrijpen”.

Daarbij is vastgesteld dat Betent, voor veel van de beoordeelde cliëntenonderzoeken tussen december 2022 en mei 2023, niet aan de eisen voldeed. Daarover stelt de waakhond dat er door Betent “laat” aan de onderzoeken werd begonnen, pas nadat er al grote bedragen waren ingezet voor online gokken. Ook was de moederorganisatie achter BetCity volgens de KSA “laks” in het opvragen van bronnen van inkomsten van klanten. De waakhond stelt ook dat er “niet altijd adequaat actie werd ondernomen”.

De Kansspelautoriteit heeft in mei vorig jaar 2022 een duidelijke waarschuwing gegeven aan casino’s met een vergunning dat zij hun Wwft-zaken moesten verbeteren. We hebben laten weten dat als uit ons onderzoek zou blijken dat aanbieders niet voldoen aan de Wwft-richtlijnen, dat er sancties zullen worden opgelegd.Die hebben we bij deze doorgevoerd. We zijn in Nederland voorbij de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er inmiddels geen excuses meer zijn. Betent heeft in veel gevallen nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Dit rekent de KSA een aanbieder als Betent heel zwaar aan.
Website Kansspelautoriteit (KSA)

Andere eigenaar

BetCity is een goksite die wordt aangeboden door Betent BV; sinds 2 oktober 2021 is het merk BetCity actief op de Nederlandse markt. Daarmee behoorde BetCity tot de eerste lichting aanbieders met een licentie van de Kansspelautoriteit.

BetCity werd in eerste instantie gelanceerd door de familie Singels waarna de bookmaker werd overgenomen door de Britse kansspelaanbieder Entain. Door de deal wisten de gebroeders Singels een enorme slag te slaan; de opbrengsten kunnen oplopen tot maximaal € 850 miljoen.

icon-facebook icon-twitter icon-linkedin icon-share-more
icon-whatsapp icon-mail