LeoVegas berispt na onvoldoende bestrijden witwassen

LeoVegas berispt na onvoldoende bestrijden witwassen

Gepubliceerd: 1 november 2021, 15:03 uur

Het van oorsprong Zweedse online casino LeoVegas is berispt door de Deense gokautoriteit Spillemyndigheden voor het schenden van de richtlijnen om witwassen te bestrijden.

Na het volgen van 20 high rollers bij LeoVegas in de periode tussen 2017 en 2019, ontdekte de Deense toezichthouder dat vijf van deze gevolgde spelers niet voldoende gecontroleerd werden op basis van de richtlijnen die in het land gelden tegen witwassen.

Zo konden de spelers in de bovengenoemde periode tussen DKK 1.2 miljoen (omgerekend €161.000) storten op hun accounts, zonder dat LeoVegas zou controleren waar het geld vandaan kwam.

Volgens de internationale Know Your Customer (KYC) en AML (Anti-Money Laundering)-regels moeten online casino’s de herkomst van online transacties natrekken om frauduleuze praktijken, witwassen en financiering van terrorisme via online transacties tegen te gaan.

Denemarken CS Autoriteit

In vier van de vijf gevallen wachtte LeoVegas te lang met het doorgeven van de door de Deense autoriteit opgevraagde documenten.

LeoVegas heeft ondanks de berispingen eerder deze maand wel een licentieverlenging gekregen van Spillemyndigheden.

Hierdoor mag het in ieder geval tot 2026 haar diensten aanbieden in Denemarken. Er lijkt geen financiële boete te zijn uitgedeeld door de waakhond.

Over de overtredingen van LeoVegas zegt de Deense gokautoriteit Spillemyndigheden communiceert het volgende:

De regels, onderzoeks- en meldingsplicht zijn fundamenteel in het bestrijden van online witwassen. Het schenden van de regels zal altijd leiden tot berispingen of andere maatregelen. Het team van LeoVegas zal maatregelen moeten nemen om in de toekomst sancties en andere maatregelen te voorkomen. De Spillemyndigheden blijft het online casino in de gaten houden.

LeoVegas is actief in verschillende landen in Europa. Nederlandse bezoekers kunnen in het online casino geen account aanmaken.

Over LeoVegas

LeoVegas is een Zweedse aanbieder van online casino- en sportweddenschappen, zoals tafelspellen, online gokkasten, een live casino, video poker en live wedden op sportwedstrijden.

LeoVegas Gaming Ltd. is een dochteronderneming van LeoVegas AB, het moederbedrijf waarvan de aandelen worden verhandeld op de Stockholm Stock Exchange.

De belangrijkste markten van LeoVegas zijn het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen als Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. Daarnaast is LeoVegas sterk vertegenwoordigd in Latijns-Amerikaanse landen als Chili en Peru.