Limburgs duo pleegt miljoenenfraude met casino bonussen

Gepubliceerd: 19 februari 2022, 08:50 uur

Een 41-jarige man en 36-jarige vrouw uit de Limburgse gemeente Peel en Maas zijn eerder deze week aangehouden voor vermeende betrokkenheid bij een miljoenenfraude met online casino’s. Het duo zou bij verschillende online casino’s onder valse voorwendselen verschillende welkomstbonussen hebben geclaimd en laten uitbetalen.

Daarmee zou het duo als doel hebben gehad om op grote schaal geld wit te wassen. Het geld dat ze daarmee verdienden, zou vervolgens zijn geïnvesteerd in vastgoed.

Het is niet bekend gemaakt bij welke online casino’s zij de frauduleuze activiteiten hebben gepleegd.

De man en vrouw zijn op 15 februari 2022 opgepakt is in de Limburgse gemeente Peel en Maas. Deze gemeente bevindt zich net onder Venlo.

In het pand is een huisdoorzoeking gedaan door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). De vrouw wordt enkel verdacht van witwassen. De 41-jarige man wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift en oplichting.

De opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst laat weten dat het duo ervan wordt verdacht een bedrag van ruim twee miljoen euro te hebben verdiend met de fraude die bij meerdere online casino’s werd gepleegd.

Het strafrechtelijk onderzoek naar beide is gestart met restinformatie uit een ander FIOD-onderzoek en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De woordvoerster wilde niet zeggen uit welk ander FIOD-onderzoek deze zaak is voortgekomen, omdat de eerdere zaken nog niet zijn afgerond.

De onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd staan onder leiding van het Functioneel Parket. Dat is een specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude.

In het huidige onderzoek naar het tweetal is onder meer beslag gelegd op onroerend goed.

Online casino’s proberen witwassen en frauduleuze praktijken zoveel mogelijk te voorkomen door gebruikers (een) uitgebreide id-check(s) te laten doen. Voor aanbieders van casino bonussen is dit extra belangrijk.

Dit gebeurt tijdens het aanmaken van een account, voor het aanvragen van een betaling, of op meerdere momenten als daar reden toe is.

Het nachecken van de identiteit van de klant is wettelijk verpleegd, omdat online casino’s zich moeten houden aan de Know Your Customer (KYC)-policy en het gerelateerde Anti-Money Laundering (AML)-beleid wat betekent dat de herkomst van elke online transactie moet kunnen worden aangetoond.